AML Incubator (AMLI), consultora líder en cumplimiento normativo, ha introducido un nuevo paquete de servicios para ayudar a las empresas europeas de servicios monetarios (MSB) y a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a establecer operaciones en Canadá. El servicio está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar los complejos retos normativos derivados de la normativa sobre mercados de criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea
La normativa MiCA, que forma parte del paquete sobre finanzas digitales de la UE, impone estrictas normas de cumplimiento a los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos. Entre ellas figuran requisitos de autorización, registro y transparencia destinados a mejorar la estabilidad del mercado y la protección de los inversores.
Si bien la MiCA aporta una mayor supervisión al sector, muchos MSB y VASP pequeños y medianos tienen que cumplir estas nuevas exigencias dentro de los plazos requeridos. A medida que se acercan los plazos, las empresas exploran jurisdicciones alternativas que ofrezcan «vías de regulación más claras sin sacrificar la credibilidad internacional».
El marco de cumplimiento de Canadá ofrece una ventaja competitiva
El marco regulador canadiense, supervisado por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), proporciona a los MSB normas bien definidas para operar de forma legal y segura.
Algunos lugares como Columbia Británica destacan por la agilización de sus procesos de concesión de licencias y sus medidas proactivas de cumplimiento de la legislación en diversas materias, lo que las hace ideales para las empresas que buscan estabilizar sus operaciones al tiempo que acceden a los mercados mundiales.
Esta combinación de claridad, apoyo al cumplimiento de la normativa y alcance mundial ha hecho de Canadá un destino cada vez más atractivo para las empresas de servicios monetarios y los proveedores de servicios de valor añadido.
Paquete de servicios de la AML Incubator: Soluciones simplificadas para la reubicación
El paquete de servicios de registro de MSB de AML Incubator está diseñado para ayudar a los MSB y VASP a realizar la transición a Canadá de forma rápida y segura. Las características clave incluyen:
Establecimiento normativo. Asistencia completa para el registro en FINTRAC, la concesión de licencias provinciales y la implantación del programa de lucha contra el blanqueo de capitales.
Licencias y documentación: apoyo durante todo el proceso de registro para garantizar que se cumplen todos los requisitos sin retrasos.
Lanzamiento operativo. Orientación sobre el establecimiento de operaciones en Canadá, incluidas las relaciones bancarias, la dotación de personal y la infraestructura.
Apoyo continuo en materia de cumplimiento: supervisión continua de los cambios normativos y aplicación de actualizaciones para mantener el cumplimiento tras el lanzamiento.
Visión ejecutiva
«A medida que evolucionan los marcos normativos, las empresas necesitan estrategias prácticas para seguir cumpliendo la normativa sin interrumpir sus operaciones», declaró el director general de AML Incubator. «Canadá ofrece un entorno estable y transparente en el que los MSB y los VASP pueden reposicionarse para crecer. El nuevo paquete de servicios de AML Incubator está diseñado para simplificar este proceso, ayudando a las empresas a cumplir los plazos reglamentarios y seguir siendo competitivas en un mercado cambiante».
Con los plazos de cumplimiento de la MiCA acercándose rápidamente, los MSB y VASP europeos deben actuar con rapidez para asegurar sus operaciones. El nuevo paquete de servicios de AML Incubator ofrece un camino práctico hacia la estabilidad y el cumplimiento mediante la reubicación en Canadá.
Más información: AMLIncubator.com
Sobre AML Incubator
AML Incubator es una consultoría de cumplimiento que se especializa en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y servicios regulatorios para instituciones financieras, MSB, DEX, DAO, mercados NFT, activos del mundo real y proveedores de activos virtuales. Con años de experiencia ayudando a las empresas a cumplir con las normas de cumplimiento en múltiples jurisdicciones, AML Incubator simplifica los desafíos regulatorios y ayuda a las empresas a operar con confianza.
